「第六套人民币什么时候发行」关于海洋控股股份有限公司第十届董事会第二十三次临时会议决议的公告

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原标题:海洋控股股份有限公司第十届董事会第二十三次临时会议决议公告

股票代码:000046股票简称:海洋控股公告号: 2021-020

泛海控股有限公司

第十届董事会第二十三次会议

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泛海控股有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十三次临时会议以通讯表决方式召开,表决截止日期为2021年1月29日。会议通知和会议文件于2021年1月26日通过电子邮件发送。会议向所有董事发送了7票,7票被撤回。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》,表决形成的决议合法有效。

会议逐项审议并批准了以下提案:

一、关于审议公司股份回购计划的议案

经本次会议审议,公司董事会逐项审议通过了股份回购方案。具体投票情况如下:

一、回购股份的目的和用途(7票赞成,0票反对,0票弃权)

拟回购股份的目的:基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,为了维护投资者的合法权益,增强投资者对公司的信心,进一步完善公司的长期激励机制,促进公司经营的持续健康发展,公司计划在综合考虑经营状况、业务发展前景、财务状况和未来盈利能力的基础上回购公司股份。

回购股份的目的:用于员工持股计划或股权激励。

(2)股份回购方式(7票赞成,0票反对,0票弃权)

本次股份回购方式:通过深交所股票交易系统集中竞价回购。

(三)拟回购股份的种类和数量、股份占公司股本总额的比例以及拟回购的资金总额(7票赞成、0票反对、0票弃权)

1.本次回购股份类型:公司发行的人民币普通股(a股)。

2.回购股份数量、股份占公司股本总额的比例、回购资金总额:公司将根据资本市场和公司股价的波动和变化,适时、适当回购公司公开发行的股份,回购资金总额不低于3亿元(含)但不高于5亿元(含)。按照最低回购金额3亿元、回购价格上限4.75元/股计算,回购股份数量为6315.7894万股,占公司当前股本总额519.6200656万股的1.22%;按最高回购金额5亿元,回购价格上限4.75元/股计算,回购股份数为105,263,157股,占公司当前股本总额的2.03%。回购股份的具体数量和比例以回购期届满时实际回购股份的数量和回购股份占公司总股本的比例为准。

(四)回购资金来源(7票赞成,0票反对,0票弃权)

本次股份回购的资金来源是公司自有资金和自筹资金。

(五)回购股份的价格、价格区间或定价原则(7票赞成、0票反对、0票弃权)

公司股份回购价格不超过4.75元/股(含),不高于董事会审议通过回购方案决议前30个交易日公司股份平均交易价格的150%。实际回购价格以回购期限届满时的实际回购价格为准。公司实施分红、红股、资本公积转股本、配股等除权的,自除权除权之日起,回购股份的价格上限按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定进行调整。

(6)拟回购股份的实施期限(7票赞成,0票反对,0票弃权)

本次股份回购的期限自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起不超过12个月。公司董事会将在股东大会授权的股份回购期内,根据市场情况做出回购决定并实施。

二.关于提请股东大会授权董事会或董事会授权的人员处理本次股份回购相关事宜的议案(7票赞成,0票反对,0票弃权)

为成功实施本次股份回购,本公司董事会请求股东大会授权董事会或董事会授权人在股东大会审议通过的回购方案框架和原则下,本着公司利益最大化的原则,全权处理本次发行的相关事宜,包括但不限于:

(一)制定并实施具体的回购计划,在回购期内回购公司股份,包括但不限于实施时间、价格、数量等。,并根据相关法律法规和公司章程进行相应调整;

(二)办理与股份回购相关的其他事项;

(三)制定、修改、补充、签署和执行本次股份回购所需的相关合同、协议及其他相关文件;

(四)本次回购未尽事宜。

本授权有效期自股东大会审议通过本回购方案之日起至授权事项完成之日止。

以上方案一和方案二的具体内容,请参见公司当日披露的《海洋控股股份有限公司股份回购方案公告》。

以上议案一、二需提交公司股东会审议。股东大会的时间和地点将另行通知。

特此宣布。

泛海控股有限公司董事会

2021年1月30日

股票代码:000046股票简称:海洋控股公告号: 2021-021

泛海控股有限公司

股份回购计划公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.泛海控股有限公司拟利用自有资金和不低于3亿元(含)不高于5亿元(含)的自筹资金,通过集中竞价交易方式回购公司部分公众股,回购价格不超过4.75元/股(含)。公司将根据股价波动和整体市场趋势,谨慎确定具体的回购价格。上述回购股份将用于员工持股计划或股权激励。本次股份回购的期限自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起不超过12个月。

2.公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在前六个月内未买卖公司股份。截至本公告披露日,上述实体在回购期内没有增持或减持股份的计划。如有后续持股变动,公司将按照相关监管规定的要求及时履行信息披露义务。

3.在该回购计划的后续实施中,可能存在的风险主要包括:

(一)公司股票价格持续超过回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法实施的风险;

(2)回购股份所需资金无法筹集到位,导致回购计划无法实施的风险;

(3)后续员工持股计划或股权激励计划未经董事会、股东大会等决策机构审议通过,或员工持股计划和股权激励计划的员工放弃认购股份,导致回购股份全部无法授予的风险;公司未在法律法规规定的期限内实施员工持股计划或股权激励计划,存在对未实施的股份启动注销程序的风险;

(4)如果公司生产经营、财务状况和外部客观情况发生重大变化,存在回购方案可能按规定变更或终止的风险。

一、股份回购计划

(一)回购方案的主要内容

1.回购股份的目的

基于对远洋控股有限公司(以下简称“公司”和“本公司”)未来发展前景的信心和对公司价值的认可,为维护投资者的合法权益,增强投资者对公司的信心,进一步完善公司的长期激励机制,促进公司经营的持续健康发展,公司拟在综合考虑经营状况、业务发展前景、财务状况和未来盈利能力的基础上,以自有资金和自筹资金回购。

2.回购股份符合相关条件

公司回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十条规定的相关条件:

(一)公司股票上市一年;

(2)回购股份后,公司有能力履行债务并继续经营;

(三)回购股份后,公司股权分布符合上市条件;

(四)中国证监会规定的其他条件。

3.回购股份的方式和价格区间

(1)拟回购股份方式:该回购股份方式是通过深圳证券交易所股票交易系统进行集中竞价交易。

(2)回购股份价格区间:回购价格不超过4.75元/股(含)。回购价格不高于董事会审议通过回购方案决议前30个交易日公司股票平均交易价格的150%,实际回购价格以回购期满时的实际回购价格为准。公司实施分红、红股、资本公积转股本、配股等除权的,自除权除权之日起,回购股份的价格上限按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定进行调整。

4.回购股份的种类、用途、数量、占公司股本总额的比例以及用于回购的资金总额

(1)本次回购股份类型:公司发行的人民币普通股(a股)。

(2)本次股份回购的目的:用于员工持股计划或股权激励。

(三)回购股份的数量及其占公司股本总额的比例:公司将根据资本市场和公司股价的波动和变化,适时适当回购公司公开发行的股份,回购资金总额不低于3亿元人民币(含)且不超过5亿元人民币(含)。按照最低回购金额3亿元、回购价格上限4.75元/股计算,回购股份数量为6315.7894万股,占公司当前股本总额519.6200656万股的1.22%;按最高回购金额5亿元,回购价格上限4.75元/股计算,回购股份数为105,263,157股,占公司当前股本总额的2.03%。回购股份的具体数量和比例以回购期届满时实际回购股份的数量和回购股份占公司总股本的比例为准。

5.回购股份的资金来源

回购股份的资金来源为自有资金和自筹资金。

6.股份回购实施期限

本次股份回购的期限自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起不超过12个月。公司董事会将在股东大会授权的股份回购期内,根据市场情况做出回购决定并实施。在回购方案实施过程中,如果公司股票因计划中的重大事件而连续停牌10个交易日以上,回购方案将延期,并在股票恢复交易后及时披露。

公司在下列期限内不得回购公司股份:

(一)公司定期报告、业绩预测或业绩快报公告前10个交易日内。

(二)自可能对公司股票交易价格产生重大影响或者正在决策的重大事件发生之日起至依法披露后2个交易日;

(三)中国证监会规定的其他情形。

7.预计回购后公司股本结构将发生变化

回购计划全面实施后,公司股本结构可能发生以下变化:

(1)按最高回购金额5亿元,回购价格上限4.75元/股计算,回购股份数为105,263,157股,占公司当期股本总额的2.03%。如果回购的股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定,估计公司股权结构的变化如下:

(2)按照最低回购金额3亿元、回购价格上限4.75元/股计算,回购股份数量为6315.7894万股,约占公司当前股本总额的1.22%。如果回购的股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定,估计公司股权结构的变化如下:

8.管理层对本次股份回购对公司经营、盈利能力、财务、债务履行能力、未来发展和保持上市状态的影响的分析,以及全体董事承诺本次股份回购不会损害上市公司的债务履行能力和可持续经营能力。

截至2020年9月30日,公司总资产为182,705,672,909.87元,归属于上市公司股东的净资产为20,452,992,451.19元,流动资产为139,981,250,991.65元(未经审计)。根据上述财务数据,回购资金总额上限达到5亿元的,分别占上市公司总资产、净资产和流动资产的0.27%、2.44%和0.36%。

股份回购用于股权激励或员工持股计划的后期实施,有利于公司完善人才激励机制,能够有效兼顾股东、公司和核心人员的利益,使各方紧密合作,共同促进公司的长远发展,有助于保护公司和广大投资者的权益;不会对公司经营、财务、债务履行能力和未来发展产生重大影响;不会改变公司的控制权,也不会改变公司作为上市公司的地位,股份的分配仍然符合上市条件。

公司全体董事承诺回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和可持续经营能力。

9.上市公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动,在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖公司股份,是否单独或与他人共同存在内幕交易或市场操纵行为,回购期间的增减变动方案。

本公司在董事会作出股份回购决议前六个月内(即2020年7月29日至2021年1月29日),对董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人买卖本公司股份的情况进行了自查。上述实体在董事会作出股份回购决议前六个月内未买卖本公司股份,也未单独或与他人共同进行内幕交易或市场操纵。

截至本公告披露日,上述实体在回购期内没有增持或减持股份的计划。如有后续持股变动,公司将按照相关监管规定的要求及时履行信息披露义务。

10.回购股份后依法注销或转让的相关安排,以及防止侵害债权人利益的相关安排

公司回购的所有股份都将用于员工持股计划或股权激励。如果顺利实施,公司不会取消回购股份和减少注册资本;如果公司未能使用员工持股计划或股权激励中的全部回购股份,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规,公司应在三年持有期届满前取消未转让的回购股份。届时,公司将注销部分经股东会审议后回购的未转让股份,并履行法定程序通知债权人注销股份和减少注册资本。

二.董事会表决

此事经2021年1月29日召开的第十届董事会第二十三次临时会议审议通过(7票赞成,0票反对,0票弃权)。根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关规定,此事仍需提交公司股东大会审议。

三.回购方案风险预警

在该回购计划的后续实施中,可能存在的风险主要包括:

(一)公司股票价格持续超过回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法实施的风险;

(二)回购股份所需资金无法筹集到位,导致回购方案无法实施的风险;

(3)后续的员工持股计划或股权激励计划未经董事会、股东大会等决策机构审议通过,或者员工持股计划和股权激励计划的员工放弃认购股份,导致回购的股份全部无法授予的风险;公司未在法律法规规定的期限内实施员工持股计划或股权激励计划,存在对未实施的股份启动注销程序的风险;

(4)如果公司生产经营、财务状况和外部客观情况发生重大变化,存在回购方案可能按规定变更或终止的风险。

公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务,并邀请投资者关注投资风险。

四.办理本次股份回购的具体授权

为成功实施本次股份回购,本公司董事会请求股东大会授权董事会或董事会授权人在股东大会审议通过的回购方案框架和原则下,本着公司利益最大化的原则,全权处理本次发行的相关事宜,包括但不限于:

(一)制定并实施具体的回购计划,在回购期内回购公司股份,包括但不限于实施时间、价格、数量等。,并根据相关法律法规和公司章程进行相应调整;

(二)办理与股份回购相关的其他事项;

(三)制定、修改、补充、签署和执行本次股份回购所需的相关合同、协议及其他相关文件;

(四)本次回购未尽事宜。

本授权有效期自股东大会审议通过本回购方案之日起至授权事项完成之日止。

动词 (verb的缩写)独立董事意见

作为公司的独立董事,根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定,本着对公司和全体股东负责的态度,本着实事求是的原则,我们认真审议并落实了公司提交第十届董事会第二十三次临时会议审议的《关于审议公司部分股份回购方案的议案》的内容,并发表以下独立意见:

1.公司回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及公司章程其他相关规定。董事会审议该事项的表决程序合法合规。

2.公司回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划,有助于公司稳定、健康、可持续发展,保护全体股东利益,增强投资者信心,促进公司长远发展。我们认为公司这次有必要回购股份。

3.公司回购总额不低于3亿元(含)且不高于5亿元(含)。回购资金来自公司自有资金和自筹资金。根据公司的经营和财务状况,股份回购不会对公司的经营、财务、债务履行能力和未来发展产生重大影响。回购计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会改变公司上市地位,不会导致公司股权分布不符合上市要求。

4.股份回购实行集中竞价交易,回购价格为市场价格,公平合理,不损害公司和全体股东(特别是中小股东)的利益。

综上所述,我们同意公司的股份回购计划合法合规,符合公司和全体股东的利益。我们同意股份回购计划,并提交公司股东会审议。

不及物动词供参考的文件

(1)公司第十届董事会第二十三次临时会议决议;

(二)股份回购相关信息知情人名单。

特此宣布。

泛海控股有限公司董事会

2021年1月30日

股票代码:000046股票简称:海洋控股公告号: 2021-022

泛海控股有限公司

2020年年度业绩预测

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、当前业绩预测

(一)业绩预测期:2020年1月1日至2020年12月31日

(2)预计经营业绩:亏损

二.与会计师事务所的沟通

本期业绩预测是公司财务部门的初步计算结果,未经审计机构审计。但公司已就业绩预测相关事宜与会计师事务所进行了初步沟通,业绩预测无重大差异。

三.对性能变化原因的解释

本公司2020年归属于上市公司股东的净利润出现亏损,主要受以下因素影响:

(1)受海外宏观经济环境和新冠肺炎肺炎疫情影响,部分项目预计未来可收回金额下降。根据审慎原则,本公司对美国房地产项目、印尼发电厂及相关商誉计提减值准备。

(二)报告期内,公司采用新的收入标准,房地产收入确认时间延迟。同时,自2020年初新冠肺炎爆发肺炎以来,公司核心房地产项目武汉中央商务区的项目进度、销售和运营受到较大影响,导致武汉中央商务区项目结算收入达不到预期。

(3)本公司控股子公司中国民生信托有限公司(以下简称“民生信托”)根据个别风险项目情况,积极履行受托人职责,大力推进相关资产处置,审慎计提公允价值损失和减值准备。

(4)报告期内人民币升值幅度较大,公司发生较大汇兑损失,导致财务费用增加。

四.其他相关说明

2020年公司业绩大幅下滑,但目前公司资产布局相对均衡,核心业务不断加强,资产负债结构优化。

金融业务方面,公司向金融业务战略转型的成果不断涌现,金融产品和服务相对齐全,具有组合内涵价值:民生证券业务全面提升,其中投行业务表现突出,股权结构通过战争得到有效优化。,资本实力增强;民生信托顺应监管趋势要求,着眼长远发展,全面调整结构,推进转型,果断缩小融资和房地产业务规模,加快风险资产处置进程;亚太财产保险股份有限公司不断提高服务和经营质量,保费收入和净利润逐年增加,综合成本率稳步下降。

在房地产业务方面,公司拥有充足的优质土地储备,后续公司将继续加快武汉中央商务区项目的开发、建设和运营,以及合作开发和引战,充分释放核心城市和地段的项目价值优势,同时积极有效地进行境内外房地产业务的优化。

下一步,公司将加大推进金融子公司和房地产核心平台引战工作的实施力度,继续加强提高核心资产盈利能力、处置境内外资产、优化资产负债结构等重点工作,推动公司稳步发展。

本次业绩预测是公司财务部门初步计算的结果,具体财务数据将在公司2020年度报告中详细披露,请投资者注意。

特此宣布。

泛海控股有限公司董事会

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