股票300152关于第七届监事会第六次会议决议的公告 腾讯代码

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江苏金枝科技有限公司第七届监事会第六次会议通知于2020年6月2日在南京江宁开发区江军大道100号公司会议室通过邮寄和电报方式召开。会议由监事会主席臧胜先生主持。会议应有三名监事出席,全部亲自出席,公司董事会秘书出席。会议的召集和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《中国证券监督管理委员会上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规,经认真自查、逐项论证,监事会认为公司符合非公开发行股票的条件。

本次非公开发行的定价基准日为2020年6月5日金枝科技召开的董事会决议公告日,发行价格为6。69元/股,不低于定价基准日前20个交易日金枝科技股票平均交易价格的80%(定价基准日前20个交易日股票平均交易价格=定价基准日前20个交易日股票总交易量/定价基准日前20个交易日股票总交易量)。

本次发行的非公众股不超过57,686,141股(含57,686,141股)。齐鲁交通发展集团有限公司认购本次发行的全部股份,300,152股全部以现金认购。该公司已与发行人签订了股份认购合同。如果在定价基准日至发行日期间发生股息、300,152股、转换为股本的资本公积和其他除息事件,本次发行的股份数量将相应调整。

本次发行募集资金到位前,公司可根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投资,待募集资金到位后进行置换。募集资金到位后,如果扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟使用的募集资金总额,不足部分由公司自筹资金解决。

公司拟通过非公开发行a股方式引入齐鲁交通发展集团有限公司作为战略投资者,符合《上市公司非公开发行实施细则》和中国证监会《关于发行监管的问答——关于上市公司非公开发行引入战略投资者相关问题的监管要求》中战略投资者的要求。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护的意见》(国办发〔2013〕110号)、国股300152、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国办发〔2014〕17号)和中国证监会《关于首次发行和再融资、 《关于重大资产重组稀释即期回报相关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号),为保护中小投资者利益,公司分析本次发行对稀释即期回报的影响,提出具体的填补回报措施,相关主体承诺公司的填补回报措施能够有效实施。


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